| Fuertes controles antilavado a cooperativas crediticias |
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Con 铆ndices sumamente preocupantes y el objetivo de transparentar las transacciones, los titulares de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), Jos茅 Sbatella, y del Instituto Nacional de Asociativismo y Econom铆a Social (Inaes), Patricio Griffin, presentaron ayer la normativa que incluye a cooperativas y mutuales en materia de prevenci贸n del lavado de activos y financiaci贸n del terrorismo. 聽  聽聽 En este marco, desde la UIF denunciaron que 鈥渉ay US$ 70.000 millones que no pasan por el sistema financiero鈥. Al mismo tiempo, Sbatella revel贸 que el total de evaluaciones de operaciones sospechosas fue de 12.000 en 2011 y adelant贸: 鈥淓ste a帽o se estima que rondar谩n las 20.000 o duplicar谩n las del a帽o pasado鈥. Si bien las cifras no son claramente comprobables, se profundizar谩 el control en materia econ贸mica por el temor oficial de seguir perdiendo d贸lares ante una situaci贸n mundial inestable, producto de la crisis financiera que afecta a las grandes potencias mundiales. Ante el anuncio de que el Estado controlar谩 la actividad de las cooperativas de cr茅dito y de las mutuales financieras, como parte de las medidas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades il铆citas, el titular de la UIF asegur贸 que 鈥渧enimos de una libertad muy grande y vamos hacia la sinton铆a fina para favorecer la transparencia colectiva鈥. Esta resoluci贸n responde al d茅ficit argentino en esta materia. En octubre pasado el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI) inst贸 a la Argentina a que resuelva de manera 鈥渦rgente鈥 las deficiencias en su r茅gimen de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiaci贸n del Terrorismo. Es por eso que el GAFI incluy贸 a la Argentina en su 鈥渓ista gris鈥 de pa铆ses con serias deficiencias t茅cnicas. El 煤ltimo escal贸n es el de la 鈥渓ista negra鈥, donde est谩n Ir谩n y Corea del Norte. De acuerdo a los par谩metros internacionales, Argentina estar铆a cerca al incumplir 47 de los 49 par谩metros de evaluaci贸n general. El procedimiento Sbatella afirm贸 que a partir de julio pr贸ximo se comenzar谩 a realizar operativos de 鈥渇iscalizaci贸n conjunta鈥 con los cinco organismos involucrados en tareas de control: el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisi贸n de Valores, la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) y el Inaes. El titular de la UIF precis贸 en este marco que solo falta incorporar al esquema de control estatal a la Comisi贸n Nacional de Defensa de la Competencia, 鈥減or la informaci贸n que maneja en materia de fusiones empresarias鈥. En cuanto al seguimiento en el sector de econom铆a social, el funcionario aclar贸 que a partir de las resoluciones de la UIF se abre un per铆odo de 150 d铆as 鈥減ara ir adecuando el sistema鈥. La pol茅mica en los controles Pero como dice Jos茅 Hern谩ndez en el Mart铆n Fierro, 鈥渓a ley es tela de ara帽a, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos鈥. Si bien es correcta la decisi贸n de que se controle las diversas entidades, las cuales no declaren sus movimientos o no sean claras en sus finanzas, la UIF no es recordada en sus 煤ltimas intervenciones por la eficiencia en los inspecciones, m谩s bien por hacer 鈥渓a vista gorda鈥 en algunos casos. Adem谩s de la progresiva politizaci贸n que sufri贸 la Unidad de Informaci贸n Financiera, desde el GAFI afirmaron conocer sobre la persecuci贸n pol铆tica a opositores del Gobierno nacional y la protecci贸n dada desde la UIF a ciertas empresas, bancos y personajes,entre ellos, Sergio Schoklender y Hugo Moyano en momentos felices. En definitiva, Argentina tiene resultados muy pobres en lo que se refiere a los elevados niveles de corrupci贸n, por lo que se espera una serie de medidas que apunten a los problemas de fondo. 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 聽 Fuente: El Tribuno聽
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